О компании
Wise — глобальная технологическая компания, создающая лучший способ перемещать и управлять деньгами по всему миру.
Обязанности
- Успешно пройти программу обучения KYC и сдать аккредитацию
- Проводить проверки Enhanced Due Diligence (EDD) на основе риск-профиля клиента
- Анализировать историю транзакций клиентов и выявлять паттерны поведения, указывающие на риски
- Проводить периодические проверки и анализировать изменения в истории и использовании аккаунта
- Оценивать отчёты о клиентах с высоким риском и предоставлять анализ и одобрение согласно политикам
- Обеспечивать соответствие предоставленной документации риск-аппетиту компании
- Проводить углублённый анализ с использованием документации или внешних источников
- Взаимодействовать с внутренними командами для решения эскалированных или сложных случаев
- Предоставлять руководство и ответы на ежедневные запросы от коллег и менеджмента
- Поддерживать высокий уровень понимания регуляций AML/CFT
- При необходимости составлять SAR-нарративы
- Участвовать в улучшении процессов и обновлении политик
- Эффективно коммуницировать с клиентами через телефон, email и чат
- Выполнять задачи в рамках KPI, установленных руководством
Требования
Условия
- Полная занятость
- Компенсация: от 650 000 INR в год