Head of Compliance

О компании

• Karta.io — FinTech-платформа (B2C, B2B) с виртуальными картами высокого траста и собственной крипто-инфраструктурой
• Карта выпускается за секунды, работает в 150+ гео, пополняется из любого крипто-кошелька
• 3+ года на рынке, распределённая команда 45+ человек по всему миру, без микроменеджмента

Обязанности

• Строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring
• Разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы
• Работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами
• Вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment
• Участвовать в запуске новых рынков и продуктов
• Работать с Sumsub/Onfido, Chainalysis/TRM Labs/Elliptic

Требования

• 5–8+ лет в Compliance / AML / risk
• Опыт построения или трансформации compliance-системы с нуля
• Проектирование risk logic и transaction monitoring
• Глубокое понимание AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK)
• Понимание payment flows (cards/PSP) и базово — crypto flows
• Опыт работы с банками и платёжными провайдерами
• Ownership в условиях неопределённости
• Английский от B2+

Условия

• Формат: полностью удалённо, GMT+3—GMT+8
• Оплата: на уровне рынка, в USDT или $