О компании
N26 — цифровой банк, основанный в 2013 году, обслуживающий 7 млн клиентов в 24 странах. Более 1500 сотрудников в Берлине, Вене и Барселоне.
Обязанности
- Проверка и улучшение расследований, эскалированных следователями, обеспечение качественных расследований сложных случаев финансовых преступлений
- Обеспечение качества и предложение улучшений процессов
- Расширение процессов и правил, выявление улучшений в системах мониторинга транзакций
- Подготовка и подача отчётов о подозрительной активности (SAR) в UIF и соответствующие органы
Требования
- Минимум 3 года опыта в банковской сфере в области противодействия финансовым преступлениям (отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, уклонение от налогов)
- Знание директив ЕС по AML/CTF и местных нормативных рамок
- Опыт работы с отчётностью SAR/STR и взаимодействия с подразделениями финансовой разведки
- Свободный английский и профессиональный итальянский
- Степень бакалавра (желательно в области права, бизнеса или финансов)
- Продвинутое владение MS Office (Excel, Word); Salesforce — плюс
- Знание европейских и итальянских регуляций по финансовым преступлениям
Условия
- Конкурентный бюджет на профессиональное развитие и работу из дома
- Скидки на фитнес и оздоровление, языковые приложения, общественный транспорт
- Премиум-подписка на личный счёт N26
- Отпуск зависит от локации, дополнительный день за каждый год работы
- Высокая автономия и доступ к передовым технологиям
- Релокационный пакет с визовой поддержкой