AML Analyst

О компании

• Banco Plata получил банковскую лицензию и находится в стадии ускоренного роста и инноваций.
• Позиция в отделе Antifraud Ops, локация — Мексика.

Обязанности

• Анализировать и управлять алертами, генерируемыми автоматизированными системами, для выявления необычной активности или деятельности, потенциально связанной с отмыванием денег (AML) или финансированием терроризма (CFT).
• Обеспечивать соблюдение действующего регулирования и внутренних политик организации.
• Поддерживать безопасность финансовой системы от неправомерного использования.

Требования

• 2–3 года опыта в функциях AML/CFT, мониторинге алертов, исследовании клиентов или регуляторном комплаенсе.
• Желателен опыт в финансовых учреждениях, финтехе или регулируемых организациях.
• Знание нормативов AML/CFT (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basel, OFAC).
• Использование автоматизированных систем мониторинга транзакций.
• Базовый финансовый анализ (выписки, паттерны движения средств).
• Анализ паттернов и необычной активности.
• Работа с базами данных, инструментами контроля и банковскими системами (Google Sheets, Docs, Google Workspace, внутренние системы).
• Средний английский (обязательно).
• Желателен опыт работы с системами Mac (iOS).
• Аналитическое мышление, внимание к деталям, логическое рассуждение.
• Чёткое и объективное изложение выводов.
• Организованность и соблюдение сроков.
• Эффективная коммуникация и командная работа.
• Работа с конфиденциальной информацией.
• Адаптация к изменениям.

Условия

• График: понедельник–воскресенье, ночная смена с 23:00 до 07:00.
• Два выходных подряд (в будние дни).
• Зарплата 20 000 в месяц.
• Бонус за продуктивность и бонус за поведение.
• Официальные и расширенные льготы.