О компании
Banco Plata — мексиканский банк, получивший банковскую лицензию и находящийся в стадии активного роста.
Обязанности
- Анализ и управление алертами, генерируемыми автоматизированными системами, для выявления подозрительной активности, связанной с отмыванием денег (AML) или финансированием терроризма (CFT).
- Обеспечение соблюдения действующего законодательства и внутренних политик организации.
Требования
- Опыт работы в AML/CFT, мониторинге алертов, расследовании клиентов или регуляторном комплаенсе от 2 до 3 лет.
- Желателен опыт в финансовых учреждениях, финтехе или регулируемых организациях.
- Знание нормативов AML/CFT (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Использование автоматизированных систем транзакционного мониторинга.
- Базовый финансовый анализ (выписки, паттерны движения средств).
- Анализ паттернов и подозрительной активности.
- Работа с базами данных, инструментами контроля и банковскими системами (Google Sheets, Docs, Google Workspace, внутренние системы).
- Средний уровень английского языка (обязательно).
- Желателен опыт работы с macOS.
Условия
- Сменный график: смена ежемесячно, с понедельника по воскресенье с 11:00 до 20:00.
- Два выходных дня подряд (в будние дни).
- Конкурентная зарплата.
- Бонус за продуктивность.
- Социальные льготы в соответствии с законом и выше.