AML Officer

О компании

• Криптовалютный процессинг, блокчейн-аналитика, риск-менеджмент

Обязанности

• Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций
• Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring
• Настройка оптимальных порогов риска, минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля
• Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров
• Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества
• Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании

Требования

• Экспертное понимание механизмов AML, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств
• Глубокое знание математики AML Risk Scoring: алгоритмов расчёта рисков, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops)
• Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score
• Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами
• Наличие профессиональных контактов и налаженных отношений с AML-провайдерами
• Понимание особенностей AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana
• Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса
• Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений
• Английский язык для взаимодействия с международными партнёрами

Будет преимуществом

• Опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге
• Опыт разработки собственных моделей Risk Scoring

Условия

• Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте
• Возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру
• Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами
• Удалённый формат работы
• Конкурентная заработная плата по результатам собеседования