О компании
Banco Plata acaba de recibir su licencia bancaria y atraviesa una etapa de crecimiento acelerado e innovación. Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México.
Обязанности
- Asegurar el proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME cumpliendo la normativa KYC/AML.
- Monitorear, analizar e investigar transacciones de clientes PyME para identificar actividades inusuales o sospechosas.
- Análisis de datos y patrones.
- Reporte de operaciones inusuales.
- Expedientes, riesgos e investigaciones.
- Cumplimiento de regulaciones AML/KYC.
- Mejora continua de reglas de monitoreo y procesos.
- Procesos de onboarding KYC para clientes PyME.
- Identificación de beneficiarios finales (UBO).
- Screening de clientes contra listas restrictivas.
- Monitoreo transaccional (persona moral y física con actividad empresarial).
Требования
- 1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
- Experiencia con clientes PyME o Personas Morales.
- Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado.
- Manejo de Google Workspace y sistemas de monitoreo.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
- Ética profesional y manejo de información confidencial.
- Inglés intermedio.
- Conocimientos técnicos: regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI), normativa KYC/AML, monitoreo transaccional y screening, identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B, evaluación de riesgo y due diligence, análisis documental legal y financiero.
- Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).
Условия
- Sueldo base 23,000.
- Bono de productividad (KPIs mensual).
- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit).
- 12 días de vacaciones.
- 15 días de aguinaldo.
- 25% prima vacacional.
- Seguro de gastos médicos menores.
- Seguro de vida.
- Tiempo completo / Presencial (Tecnoparque / Roma Norte).