Market Supervision Analyst

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объёму торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в 100+ странах.

• Выступать операционным интерфейсом с функцией Market Surveillance по потоку алертов, направлениям дел и запросам данных.
• Проводить первичный триаж и проверку алертов наблюдения, документируя обоснование закрытия, эскалации или дальнейшего расследования.
• Готовить пакеты эскалации для проверки HoMS.
• Вести систему дел расследований, обеспечивая доказательность, версионность и готовность к аудиту.
• Управлять сквозным пайплайном due diligence при приёме участников RIE и RCH.
• Проверять документацию заявителей, включая учредительные документы, регуляторные разрешения, структуры управления, доказательства финансовых ресурсов, операционные и технологические возможности, материалы KYC/KYB.
• Проводить оценку рисков участников по скоринговой карте EMRA.
• Поддерживать реестр участников, годовой план надзора и систему файлов участников.
• Выполнять цикл текущего надзора: периодические проверки участников, сбор и проверка годовой аудированной финансовой отчётности, мониторинг маржи и финансовых ресурсов, обработка уведомлений об изменениях, верификация скрининга на уровне клиентов.
• Готовить проекты ответов на запросы FSRA (RFIs).
• Поддерживать и улучшать процедуры, шаблоны, чек-листы и скоринговые карты функции.

• Опыт в области надзора за рынком, комплаенса или регуляторной деятельности.
• Знание нормативной базы ADGM FSRA, Market Infrastructure Rules (MIR) и Exchange and Clearing Rulebooks.
• Опыт проведения due diligence и оценки рисков.
• Знание процессов KYC/KYB.
• Аналитические и процедурные навыки.
• Способность работать независимо от коммерческого бизнеса.

• Офис в Абу-Даби, ОАЭ.
• Работа в рамках регуляторной функции Binance RIE и RCH.